Деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности, теперь на особом контроле у банков*. Поэтому они чуть ли не у каждого клиента запрашивают информацию и документы, подтверждающие, откуда столько «налички» у компании. Чтобы не объясняться по каждой операции, можно заранее поставить банк в известность, что постоянные наличные расчеты для компании естественны. Поможет в этом специальное письмо (см. образец).
(more…)
Рубрики: Банковское дело автор silt | 22 октября, 2011
Комментарии к записи Идеальный документ. Письмо банку о том, что «наличка» – это нормально и в ней нет никакого «отмывания» отключены